13 सितंबर को, ओडिशा आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offensive Wing, EOW) ने 1,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन पोंजी घोटाले (Online Ponzi Scam) की जांच के संबंध में गोविंदा से पूछताछ करने की बात की है। इस घोटाले में सोलर टेक्नो एलायंस (एसटीए-टोकन) शामिल था, जिसने क्रिप्टोकरेंसी (Crypt Currency) निवेश की आड़ में भ्रामक रूप से एक पिरामिड-संरचित योजना के रूप में काम करते हुए कई देशों में ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखी।
प्रचार वीडियो में कंपनी की गतिविधियों के कथित समर्थन के कारण बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा का नाम ईओडब्ल्यू की पूछताछ के लिए रुचि के विषय के रूप में सामने आया है।
EOW भुवनेश्वर की डीएसपी सस्मिता साहू ने मामले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि एसटीए के खिलाफ आरोप उनके टोकन, एसटीए टोकन के लॉन्च के इर्द-गिर्द घूमते हैं। कंपनी ने पोंजी या बहु-स्तरीय विपणन योजना के हिस्से के रूप में भद्रक में स्थानीय स्तर पर इस टोकन को बढ़ावा दिया, जिससे व्यक्तियों को उनके नीचे सदस्यों की भर्ती करके एसटीए में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। यह सेटअप एक श्रृंखला प्रणाली जैसा दिखता था जहां सदस्यों को अपने डाउनलाइन में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए लाभ और आकर्षक रिटर्न प्राप्त होता था। ईओडब्ल्यू भुवनेश्वर की प्रारंभिक जांच में इन आरोपों की पुष्टि हुई।
भद्रक में स्थित निरोध कुमार दास ने एसटीए के ओडिशा प्रमुख की भूमिका निभाई और कथित तौर पर एसटीए के नाम पर 5,000 से 6,000 से अधिक सदस्यों की भर्ती की और इन उद्देश्यों के लिए भद्रक में एक कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने व्यक्तियों को एसटीए का हिस्सा बनने के लिए मनाने और दूसरों को भर्ती करने के लिए प्रेरित करने के लिए बैठकें कीं। 7 अगस्त को कंपनी के राष्ट्रीय और ओडिशा स्तर के प्रमुखों क्रमशः गुरतेज सिंह सिद्धू और निरोद दास को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, एसटीए के एक प्रभावशाली सदस्य रत्नाकर पलाई को 16 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
इसके अलावा, आव्रजन ब्यूरो ने 19 अगस्त को कंपनी का नेतृत्व करने वाले हंगरी के नागरिक डेविड गीज़ के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया। ईओडब्ल्यू ने घोटाले में एक दूसरे विदेशी, एक डच नागरिक की संलिप्तता का भी खुलासा किया है। कार्यप्रणाली में सोशल मीडिया के माध्यम से निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए लुभाना और उन्हें अधिक निवेशकों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में ओडिशा के निरोद कुमार दास और रघुनाथ पालेई भी शामिल हैं।
कंपनी ने सदस्यों को अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया, और जांच के दौरान, यह पता चला कि 30 जुलाई, 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड स्टार गोविंदा की विशेषता वाला एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। ईओडब्ल्यू की एक टीम ने गोवा की यात्रा की, जहां यह कार्यक्रम हुआ था। एसटीए से जुड़े व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास। उनका उद्देश्य कार्यक्रम पर गोविंदा का दृष्टिकोण प्राप्त करना और उस व्यक्ति की पहचान करना है जिसने उन्हें आमंत्रित किया था। इससे संभावित रूप से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो सकती है।
रिपोर्टों के अनुसार, इस घोटाले में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और अन्य राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में निवेशकों से बड़ी रकम जमा करना शामिल था। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने इससे पहले कंपनी के देश और ओडिशा प्रमुख गुरतेज सिंह सिद्धू और निरोद दास को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 16 अगस्त को भुवनेश्वर से निवेश सलाहकार रत्नाकर पलाई को भी सिद्धू के साथ संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कंपनी के प्रमुख, हंगरी के नागरिक डेविड गीज़ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए थे।
