पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव सट्टेबाजी ऐप (Mahadev Betting App) से जुड़े 39 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान सोने की छड़ें, गहने और नकदी सहित ₹ 417 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया था। ऐप ने पिछले हफ्ते व्यापक ध्यान आकर्षित किया जब बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbeer Kapoor) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor), जिन्होंने इसके विज्ञापनों में अभिनय किया था, को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने चार गिरफ्तारियां की हैं, जबकि माना जाता है कि ऐप के मास्टरमाइंड और प्रमोटर दुबई में रहते हैं।
फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में 200 करोड़ रुपये की भव्य शादी के बाद महादेव ऐप को अधिकारियों की जांच का सामना करना पड़ा, जिसमें पूरी तरह से नकदी खर्च की गई थी।
हमने यहां इस बात पर करीब से नजर डाली गई है कि कैसे ऐप नियमों से बचने और अधिकारियों को भ्रमित करने में कामयाब रहा और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण संपत्ति भी जमा की:
नये ग्राहकों को आकर्षित करना
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को दुबई से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा संचालित किया जाता था, दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले थे।
कंपनी ने मैसेजिंग ऐप्स पर बार-बार नई वेबसाइटें और निजी समूह बनाकर नए ग्राहक बनाए। वे अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सशुल्क विज्ञापन चलाते थे, जिससे लोगों को मुनाफा कमाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।
महादेव ग्राहक सेवा प्रतिनिधि तब व्यक्तियों को एक नई उपयोगकर्ता आईडी स्थापित करने में सहायता करेगा। उन्हें दो नंबर प्रदान किए गए थे: एक उनके खाते में पैसे जमा करने और दांव लगाने के लिए, और दूसरा ग्राहक सहायता से संपर्क करने और उनके संचित अंक या पैसे को भुनाने के लिए।
धन प्राप्त करने या वितरित करने के लिए उपयोग किए गए सभी खाते झूठे नामों के तहत रखे गए थे, जो धोखाधड़ी के माध्यम से खोले गए थे। महादेव द्वारा पेश किए गए गेम और दांव यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे कि कंपनी लाभप्रदता बनाए रखे। हालाँकि नए उपयोगकर्ता शुरू में लाभ कमा सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें आम तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
कॉल सेंटरों का नेटवर्क
महादेव के न केवल विभिन्न स्थानों पर अवैध बैंक खाते फैले हुए थे, बल्कि वह कई कॉल सेंटर भी संचालित करता था। मलेशिया, थाईलैंड, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित ये कॉल सेंटर सहायक ऐप और वेबसाइट बनाने और ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं।
ईडी की जांच के अनुसार, सट्टेबाजी ऐप में रोजाना हजारों करोड़ रुपये का लेन-देन होता था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को रोजाना 200 करोड़ रुपये का मुनाफा होता था।
पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं की भागीदारी
जांच से पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय मुख्यालय से चलाया जाता है, जिसमें कंपनी अपने ज्ञात सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी देती है, और 70-30 के अनुपात में मुनाफा साझा करती है।
सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में स्थानांतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया।
प्रमुख भारतीय शहरों में लगभग 30 कॉल सेंटर स्थापित किए गए और इनका प्रबंधन सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के करीबी सहयोगियों अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी द्वारा किया गया। दोनों दम्मानी भाइयों को ईडी ने पकड़ लिया है.
पुलिस, राजनेता और नौकरशाह कथित तौर पर सिंडिकेट के संचालन को बनाए रखने में शामिल थे। अनिल दम्मानी की जिम्मेदारियों में ऐप को जांच एजेंसियों के रडार से दूर रखने के लिए हवाला लेनदेन से कुछ पैसे इन व्यक्तियों तक पहुंचाना शामिल था।
पूछताछ के दौरान, अनिल दम्मानी ने खुलासा किया कि उसने और उसके भाई ने पिछले दो वर्षों में 60 से 65 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन किया है।
बॉलीवुड कनेक्शन
रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों को फरवरी में दुबई शादी में भाग लेने के कारण प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्हें कथित तौर पर हवाला लेनदेन के माध्यम से महत्वपूर्ण रकम का भुगतान किया गया था।
ईडी ने कहा कि शादी में परफॉर्म करने के लिए 17 बॉलीवुड हस्तियों को चार्टर्ड विमान से दुबई भेजा गया था। इन हस्तियों को कथित तौर पर हवाला चैनलों के माध्यम से करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया था। रणबीर कपूर पर सिंडिकेट से जुड़े एक ऐप को प्रमोट करने का भी आरोप है. सट्टेबाजी ऐप से प्राप्त धन के स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अधिकारी इन अभिनेताओं से पूछताछ कर रहे हैं।
