राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी नेताओं (Khalistani Separatists) और गैंगस्टरों की वित्तीय गतिविधियों की जांच में एक जटिल वित्तीय नेटवर्क का खुलासा किया है। यह नेटवर्क न केवल भारत और कनाडा दोनों में उनके हिंसक अभियानों का समर्थन करता है, बल्कि नौका बिजनस, फिल्म निर्माण और यहां तक कि कनाडाई प्रीमियर लीग (Canadian Premier League) में निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ाता है। इसके अलावा, अवैध रूप से प्राप्त इस धनराशि को थाईलैंड में स्थित क्लबों और बारों में भेज दिया गया है।
2019 और 2021 के बीच, एनआईए ने 13 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) द्वारा हवाला मार्ग का उपयोग करके 5 लाख रुपये से 60 लाख रुपये तक की रकम कनाडा में स्थानांतरित की गई थी।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूर्व जांच से पुष्टि हुई है कि बिश्नोई ने अपने सहयोगी सतविंदरजीत सिंह, जिसे गोल्डी बराड़ के नाम से भी जाना जाता है, के साथ मिलकर कनाडा में स्थित खालिस्तानी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। विशेष रूप से, उनकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के नेता लखबीर सिंह लांडा के साथ पर्याप्त बातचीत हुई थी।
व्यापक खालिस्तान-गैंगस्टर नेटवर्क में शामिल 14 व्यक्तियों के खिलाफ मार्च में दायर एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है, “जबरन वसूली, अवैध शराब, हथियार तस्करी व्यवसाय आदि के माध्यम से एकत्र किया गया धन सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ और एक सतबीर को भेजा गया था। सिंह उर्फ सैम आगे के निवेश के लिए और खालिस्तान समर्थक तत्वों (पीकेई) की कट्टरपंथी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए हवाला के माध्यम से कनाडा में है।”
एनआईए की चार्जशीट में आगे खुलासा हुआ है कि कनाडा में अवैध रूप से अर्जित धन की देखरेख के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान सतबीर सिंह उर्फ सैम के रूप में की गई है। इसमें कहा गया है, “सैम ने इन फंडों के एक हिस्से का इस्तेमाल नौकाओं को हासिल करने, फिल्म परियोजनाओं का समर्थन करने और कनाडा में कनाडाई प्रीमियर लीग के समन्वय के लिए किया।” इससे यह भी पता चलता है कि बिश्नोई, जो इस समय हिरासत में है, ने कई मौकों पर सैम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की बात स्वीकार की है।
आरोप पत्र में उल्लिखित कनाडा के लेन-देन में 2021 में गोल्डी बरार को ₹2 लाख का मासिक हस्तांतरण, 2020 में बरार को प्रत्येक ₹20 लाख के दो भुगतान, 2020 में सैम को दिए गए ₹50 लाख, अन्य को दिए गए ₹60 लाख शामिल हैं। 2021 में बरार और सैम दोनों, और 2021 में सैम को ₹40 लाख और ₹20 लाख के दो अतिरिक्त अलग-अलग भुगतान।
एजेंसी ने कनाडा में गैंगस्टरों और खालिस्तानियों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में अतिरिक्त विवरण नहीं दिया है।
थाईलैंड में निवेश के संबंध में, एजेंसी ने कहा, “लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा जबरन वसूली, अवैध शराब, हथियार तस्करी व्यवसाय आदि के माध्यम से एकत्र किया गया धन, गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप, जिसे काला के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा हवाला के माध्यम से थाईलैंड में मनीष भंडारी को भेजा गया था।” राणा, उनके पिता जोगिंदर सिंह और राजकुमार उर्फ राजू बसोदी को नाइट क्लबों और बार में आगे निवेश के लिए।”
इसमें कहा गया है, “जब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कोई भी सदस्य थाईलैंड जाता है, तो भंडारी उन्हें आवास और रसद सहायता प्रदान करता है।”
