प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली में आप (AAP) सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) के आवास पर तलाशी ली। पीटीआई ने बताया कि इस मामले से जुड़े व्यक्तियों से जुड़े अन्य स्थानों की भी जांच की जा रही है। इससे पहले, ईडी ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadami Party) का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के स्टाफ सदस्यों से पूछताछ की थी।
ये छापेमारी उसी दिन हुई जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्पाद नीति (Excise Policy) से जुड़े एक मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर विचार किए जाने की उम्मीद थी.
आरोप यह है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी होगी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया होगा जो कथित तौर पर रिश्वतखोरी में शामिल थे। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है.
मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह का दर्जा दे दिया। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मगुंटा और अरोड़ा दोनों को माफ कर दिया लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करने और मामले के बारे में उनके पास मौजूद सभी जानकारी जांचकर्ताओं को प्रदान करने का निर्देश दिया।
पिछले साल सितंबर में दर्ज किया गया ईडी मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अगस्त में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में 15 आरोपियों में मनीष सिसौदिया, तीन उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों और कई विक्रेताओं और वितरकों को नामित किया था।
सीबीआई की एफआईआर में कहा गया था कि गृह मंत्रालय के निदेशक प्रवीण कुमार राय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्देश दिए थे। दिल्ली (जीएनसीटीडी)। इसमें एल-जी विनय कुमार सक्सेना के एक पत्र का भी उल्लेख किया गया है जिसमें उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
मई में, संजय सिंह ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को पत्र लिखकर कहा था कि ईडी निदेशक और सहायक निदेशक ने कथित शराब घोटाले से उनका नाम निराधार रूप से जोड़ा है, उनकी सार्वजनिक छवि खराब की है और उन्हें बदनाम किया है। सिंह ने बताया कि उनका नाम दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर जोड़ा गया था।
